7月18日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏泰兴农村商业银行股份有限公司违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反银行卡收单管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，受到警告并被罚款249万元。
叶某兵（时任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款2万元。
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序号 |
当事人名称 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
公示期限（自公示起计算 |
备注 |
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1 |
江苏泰兴农村商业银行股份有限公司 |
苏银罚决字 〔2025〕12号 |
1．违反金融统计管理规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反银行卡收单管理规定； 4．违反人民币流通管理规定； 5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 6．未按规定履行客户身份识别义务； 7．与身份不明的客户进行交易。 |
警告，罚款249万元 |
中国人民银行 江苏省分行 |
2025年7月14日 |
三年 |
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2 |
叶某兵（时任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理） |
苏银罚决字 〔2025〕13号 |
对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 1．未按规定履行客户身份识别义务； 2．与身份不明的客户进行交易。
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罚款2万元 |
中国人民银行 江苏省分行 |
2025年7月14日 |
三年 |
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